Управление внешней разведки США опубликовало отчёт о деятельности подведомственных ему структур, таких как АНБ или ЦРУ, за 2022 год. В нём приведена статистика по проверкам граждан США и иностранцев при расследовании инцидентов и подозрений, имеющих отношение к передаче конфиденциальной информации за пределы страны. Опубликована также статистика расследований ФБР в отношении граждан США, связанная с перлюстрацией их электронной корреспонденции.
- Введение
- Главные итоги 2022 года
- Расследования в отношении граждан США
- Расследования в отношении иностранцев
- Расследования ФБР в отношении граждан США
- Выводы
Введение
Деятельность федеральных служб внешней разведки США, к числу которых относятся Агентство национальной безопасности (National Security Agency, NSA), Центральное разведывательное управление (Central Intelligence Agency, CIA) и Национальный антитеррористический центр (National Counterterrorism Center, NCTC), никогда не была прозрачной. Это связано с тем, что их деятельность направлена на борьбу с терроризмом и противодействие иностранным разведкам на национальном и международном уровнях. Эти ведомства также решают задачи по устранению рисков для национальной безопасности. Очевидно, что полное публичное раскрытие информации об их деятельности невозможно.
Однако деятельность этих ведомств подчиняется правовым актам, в частности — закону 1978 года о внешней разведке (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA). За минувшие годы произошли большие изменения, связанные с требованиями по открытости и подотчётности силовых ведомств. Это привело к разработке в начале 2010-х гг. дополнительного документа — Principles of Intelligence Transparency, обязывающего раскрывать общие детали деятельности названных организаций. При этом установлено, что не следует публиковать подробности проводимых операций и применяемые методики, а также называть участников, но должна быть возможность оценивать деятельность ведомств со стороны законодательной власти и других госструктур.
Первый такой отчёт был опубликован в 2014 году. Предмет нашего сегодняшнего рассмотрения — документ с результатами работы ведомств за 2022 год — появился около месяца назад; он уже десятый по счёту.
Главные итоги 2022 года
Опубликованная статистика позволяет сделать вывод, что в США проводятся широкомасштабные расследования по угрозам и подозрениям на участие в террористической и разведывательной деятельности. Они затрагивают граждан США и иностранцев, находящихся как в пределах страны, так и за рубежом. Разведывательные ведомства также инициируют проверки со стороны ФБР, связанные с перлюстрацией электронной корреспонденции в рамках закона FISA 1978 года.
Сравнение опубликованных данных с материалами прошлых лет позволяет сделать вывод, что всплеск активности внешней разведки США начался в 2020 году и достиг максимума в 2021 году. В то же время, в 2022 году ФБР не проводило крупных пакетных проверок граждан страны с расследованием угроз для национальной безопасности.
Как показывает опубликованная статистика, количество проверок со стороны ФБР в отношении граждан США снизилось в 2022 году в семь раз по сравнению с 2020 годом и в 25 раз по сравнению с 2021 годом.
Расследования в отношении граждан США
Регламент расследований в отношении граждан США описан в разделах 703 и 704 закона FISA 1978 года. В новом отчёте отражена информация о выданных судебных ордерах в 2022 году и о количестве подозреваемых, по которым проводились проверки. Эти данные приведены на диаграмме (рисунок 1). Подозреваемыми (target) могут считаться как физические лица, так и организации или группировки.
Рисунок 1. Число подозреваемых в расследованиях разведслужб США
Несмотря на снижение количества проведённых расследований, отличительной особенностью 2022 года стало то, что число подозреваемых существенно (на 23,7 %) превысило количество ордеров. Это может указывать на то, что расследования стали проводиться по новым методикам, которые позволяют объединить в один проект сразу несколько участников. Другой возможный вариант, объясняющий такой результат, — консолидация участников / группировок, которые в прежние годы действовали отдельно.
Количество подозреваемых-нерезидентов, находящихся на территории США, существенно превысило число граждан США, против которых возбуждались расследования. Более того, за последние три года доля граждан страны в общем числе подозреваемых сократилась вдвое.
Рисунок 2. Число подозреваемых на территории США и их гражданство
Расследования в отношении иностранцев
Основные изменения в деятельности разведслужб США в 2022 году коснулись расследований, которые проводились в рамках раздела 702 закона FISA 1978 года. Речь идёт о проверках в отношении лиц, которые подозреваются в получении секретной информации от источников внутри страны и действуют за пределами США.
Ранее судебный комитет Сената США выдвигал требование к разведывательным ведомствам (в частности, к АНБ) упорядочить мероприятия в рамках положений раздела 702 закона FISA. Хотя закон позволяет американским разведчикам просматривать электронную корреспонденцию граждан США в поисках информации имеющей отношение к деятельности иностранных разведок, постоянную напряжённость во взаимоотношениях с регулятором вызывало отсутствие прозрачности. Делались заявления о том, что разведывательные ведомства злоупотребляют своим правом и создают обширную базу данных по гражданам США без обоснования целей, несмотря на то что закон прямо запрещал делать это, требуя при добавлении новых лиц в список подозреваемых выполнять привязку к определённым расследованиям. Судебный комитет планировал выстроить эффективный надзор над активностью разведывательных ведомств, обеспечить прозрачность и подотчётность их деятельности.
В отчёте за 2022 год сообщается, что за прошедший год ФБР внедрило ряд новых процедур для запуска и контроля проводимых проверок. В частности, сообщается о появлении нового «механизма подготовки запросов на расследования». Существенно расширился также набор требований к подозреваемым из числа «представителей американского истеблишмента или СМИ». По всей видимости, именно это вызывало до сих пор наибольшее раздражение со стороны законодателей.
Всего за 2022 год были проведены расследования в отношении 246 073 подозреваемых.
Рисунок 3. Число подозреваемых за пределами США в расследованиях
В отчёте отражена информация о том, по каким основаниям разведслужбы инициализируют проверки. Те могут назначаться в случае выявления: а) угроз, которые связаны со внутренними интересами США; б) угроз за рубежом, связанных с интересами национальной безопасности США; в) потенциальных жертв деятельности, которая связана с угрозой национальной безопасности, на территории США (например, проведения внешних кибератак на критическую инфраструктуру).
При запуске расследований не ставится обязательного требования получить ожидаемый результат. Полезными считаются также те расследования, которые позволяют просто собрать дополнительную информацию и в случае неподтверждения гипотез отказаться от подозрений. Эффективность таких «безрезультатных расследований» обосновывается тем, что это позволяет перенаправить разведывательные и следственные ресурсы на другие направления.
Расследования могут запускаться исходя из контентной (content) и бесконтентной (noncontent) информации. Контентными считаются те сведения, которые подтверждены определёнными фактами. Бесконтентной информацией называют набор признаков (метаданные), совокупность которых позволяет предположить возможность совершения преступления.
Для расследований в рамках НАЦ (NCTC) используется информация обоих типов. В ЦРУ тип собранных данных раньше (в 2020 и 2021 гг.) определял выбор процедуры расследования. В 2022 году управление отказалось от этого деления и перешло к унифицированной системе. Расследования в рамках деятельности АНБ (NSA) проводятся иначе — после согласования со стороны высшего руководства агентства.
Расследования ФБР в отношении граждан США
Федеральное бюро расследований (Federal Bureau of Investigation, FBI) хотя и не занимается внешней разведкой, но также может участвовать в расследованиях. На него возлагается задача по перлюстрации электронных сообщений граждан США. Проводимые ФБР расследования инициируются разведслужбами США, когда доказана реальная угроза совершения преступления, связанного с угрозой национальным интересам страны. В расследованиях ФБР не ставится задача по сбору разведывательной информации: их цель — собрать данные по подозреваемым и передать затем в разведывательные ведомства.
Проверки здесь проводятся значительно чаще, ФБР выпускает отчёты ежеквартально. Встречаются также крупные, «пакетные» проверки, когда по одному делу проводятся расследования сразу по многим подозреваемым.
Рисунок 4. Количество расследований ФБР в отношении граждан США
Как видно, в 2022 году количество проверок существенно снизилось по сравнению как с 2021 годом, так и с 2020-м. В отчёте указывается несколько причин, объясняющих такое снижение. Одна из них — изменение методологии: в прежние годы повторные проверки учитывались как новые, что приводило к удвоению данных. Впрочем, «искусственное» завышение было небольшим: после пересчёта их стало 3,0 млн в 2021 году вместо 3,4 млн.
Рост количества расследований в 2021 году связывают с проведением пакетных проверок в первом полугодии. Отчёт гласит, что в это время ФБР осуществило «широкомасштабное расследование с раскрытием попыток скомпрометировать важнейшие объекты инфраструктуры США из-за рубежа». Упоминается также пакетная проверка в отношении 1,9 млн человек, которые «могли оказаться в числе потенциальных жертв».
В отчёте не указаны причины запуска масштабных расследований, но с большой вероятностью они могли быть связаны с инцидентом 6 января 2021 года. В тот день состоялся митинг протеста у здания Капитолия, переросший в вооружённое столкновение. Митинг проводился в поддержку Дональда Трампа.
Причиной высокого количества проверок в 2020 году могла стать отработка массовых беспорядков, которые прокатились по стране после гибели Джорджа Флойда. Тогда по крайней мере в 200 городах США был введён комендантский час, более 30 штатов призвали на помощь Национальную гвардию для обеспечения правопорядка.
Выводы
Опубликованный управлением внешней разведки США отчёт за 2022 год позволяет оценить масштабы деятельности этих ведомств, в том числе связанной с перлюстрацией электронной корреспонденции. Расследования проводятся не только в отношении граждан США, но и по гражданам других стран.
Следует также отметить практику пакетной проверки больших групп граждан США, проводимой ФБР по запросу разведывательных ведомств в случае серьёзных угроз для нацбезопасности, как это было в 2021 году.
