У всех нас казино ассоциируется с местом, где рекой текут деньги, бурлит азарт. И это действительно так. Но задумывались ли вы, почему игорные заведения много лет не имели легального статуса и даже сейчас находятся под запретом в ряде стран? Кто-то скажет, что так власти заботятся о людях, становящихся из-за казино лудоманами. Вряд ли. Тут дело в другом.
Отмывание денег
Казино во всем мире используются криминальными структурами для отмывания денег. Подобная ситуация наблюдается в США, Китае, Великобритании, Швейцарии. Суть процедуры отмывания средств проста: нелегальный доход «очищают», превращая в средства, полученные на законных основаниях. Но это не относится к онлайн казино вулкан онлайн.
- обмен валют;
- перевод средств;
- хранение евро и долларов на счетах и т.д.
Все это делает игорные заведения идеальной «машиной» по отмыванию средств.
Уголовные преступления
Казино часто становятся объектом криминальной эксплуатации. Преступные группировки стремятся получить контроль над игорными заведениями и происходящими там финансовыми операциями. Это необходимо им для упрощения механизма краж и расширения круга незаконной деятельности.
Часто преступники, заполучившие рычаги управления казино, используют это, прикрывая криминальные действия, осуществляемые за его пределами. Не стоит также забывать о том, что игорные заведения провоцируют нечистых на руку граждан заниматься бандитизмом, вымогательством.
Ростовщичество
Вымогательство (ростовщичество) распространено во многих игорных заведениях. Суть ростовщичества заключается в том, что один человек дает другому взаймы деньги под большие проценты. Впоследствии он возвращает средства назад, прибегая к шантажу и угрозам.
Ростовщичество помогает отмывать деньги, а потому активно поддерживается преступными группировками. Ростовщики затягивают в свои сети людей, страдающих игроманией или имеющих проблемы финансового характера.
Фишки как валюта
Фишки, имеющиеся в каждом казино, мошенники также умудряются использовать в своих целях. Они применяют их как наличные, приобретая, например, наркотические средства. Криминальные элементы перевозят фишки в другие страны и оплачивают ими незаконные сделки. После таких сделок фишки передаются третьему лицу, обменивающему их на реальную валюту.
У некоторых казино фишки идентичны, а потому нечистые на руку люди используют их в разных игорных заведениях. Чтобы предотвратить подобные действия, многие казино стали выпускать собственные уникальные фишки.
Счета казино
Игорные заведения предлагают людям кредитные линии и депозиты, не проверяя клиентов так тщательно, как банки. Это с успехом используется мошенниками для проведения незаконных финансовых операций.
Если речь идет о большом сетевом казино, счет, открытый в нем в одной стране, можно использовать в другом государстве. При этом финансы не подлежат декларированию. Вряд ли стоит уточнять, что это позволяет гражданам, не отягощенным моральными принципами, оперировать валютой в своих целях, не «делясь» с государством.