СМИ обнародовали данные о счетах 100 тыс. клиентов HSBC

СМИ обнародовали данные о счетах 100 тыс. клиентов HSBC

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) начал публикацию данных утечки из швейцарского банка HSBC. Слив документов охватывает счета на общую сумму в $100 млрд и затрагивает данные более 100 тыс. физических и юридических лиц из более чем 200 стран. 

Документы, которые получил ICIJ, были основаны на данных, которые первоначально вывез контрабандой бывший сотрудник банка HSBC Эрве Фальциани и передал французским властям в 2008 году. Условием передачи данных консорциуму было то, что он соберет команду журналистов из различных стран, которые могли бы «просеять эти данные со всех углов». К анализу сведений привлекли 140 журналистов из 45 стран.
 
Секретные документы показывают, что швейцарское подразделение HSBC в течение нескольких лет обслуживало торговцев оружия, террористов, диктаторов, олигархов и знаменитостей, уклоняющихся от уплаты налогов. Российские клиенты, как следует из документов, владели в общей сложности $1,7 млрд на счетах HSBC, следует из опубликованной статистической информации. 
 
Всего в файлах утечки содержатся данные о 740 клиентах из России, которые в общей сложности открыли 1560 банковских счетов. Среди российских счетов было особенно много открытых на офшорные компании (25%) или с номерами вместо имен (около 40%). Максимальная сумма на счету, связанном с Россией – $327,6 млн долларов.

В рунете по суду забанили два сервиса по подделке документов для налоговой

Московский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о признании запрещенной информации о возможности получения налоговых вычетов по НДС путем подделки документов и счел это основанием для блокировки сайтов.

Иск был подан по результатам прокурорской проверки, которая показала, что предлагаемые владельцами двух сайтов услуги по «налоговой оптимизации» на самом деле сводятся к созданию фальшивок, удостоверяющих право плательщика НДС на вычет.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, создаваемые по заказу документы содержат сведения об «искусственных, не совершенных реально хозяйственных операциях, что влечет неуплату налогов и причинение ущерба бюджету РФ в значительном размере».

Как оказалось, доменные имена обоих сайтов, попавших в поле зрения регулятора, были зарегистрированы за рубежом — на Виргинских островах и в Ирландии.

Суд признал, что распространение в Сети данных о средствах и способах совершения налоговых правонарушений / преступлений недопустимо. Выявленные нарушители будут внесены в единый реестр ресурсов с запрещенной информацией, который ведет Роскомнадзор.

В 2025 году с подачи РКН соцсети и мессенджеры удалили 1289 тыс. единиц запрещенного контента — против 810,5 тыс. в 2024-м. По числу блокировок лидировала категория наркотиков, по темпам прироста — средства обхода регуляторных ограничений.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru